AUSTRAC استرالیا به بانک ها هشدار می دهد که نظارت بر جریان پول غیرقانونی تنباکو و سیگار الکترونیکی را افزایش دهند.

به گزارش بانکی دی نیوز در 19 آبان،
سازمان تنظیم مقررات اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) آخرین هشداری را صادر کرده و از بانک‌های بزرگ خواسته است که فوراً مدیریت ریسک را برای تراکنش‌های مربوط به فروشگاه‌های دخانیات، فروشگاه‌های رفاه، دستگاه‌های خودپرداز خصوصی و شبکه‌های Eftpos (پایانه‌های پرداخت الکترونیکی) افزایش دهند تا با تراکنش‌های فزاینده غیرقانونی{0} و e{0}ette tobacco و e{0}.
برندن توماس، مدیر عامل AUSTRAC، اظهار داشت که-خودپردازهای غیربانکی و برخی از سیستم‌های پرداخت جانبی فروش{1} توسط باندهای جنایتکار برای خرید محصولات دخانی غیرقانونی و شستشوی درآمدهای نقدی مرتبط استفاده می‌شوند.
هر بانکی که از طریق این کانال ها وجوه دریافت می کند، خطر مرتبط شدن با درآمدهای غیرقانونی را دارد.
توماس تأکید کرد که بانک‌ها باید تا آنجا که ممکن است این خطرات را مجدداً-ارزیابی، کاهش داده و حذف کنند، و الزامات بالاتری را برای بانک‌هایی که هنوز به مشتریان دخانیات و فروشگاه‌های رفاه خدمات ارائه می‌دهند تحمیل کنند و از آنها بخواهند تراکنش‌های مشکوک را به دقت رصد کنند و آنها را به طور فعال گزارش کنند. او اشاره کرد که این اقدام برای تمرکز مجدد مکانیسم ضد پولشویی (AML) برای مهار تجارت جنایی در حال رشد سریع است. با توجه به مقررات ارتقا یافته، ممکن است حساب هزاران تاجر توسط بانک‌ها (de{4}}بانکی) بسته شود.
این یک صنعت جنایی است که سالانه میلیاردها دلار استرالیا درآمد غیرقانونی ایجاد می کند و یکپارچگی اقتصادی و امنیت اجتماعی استرالیا را تهدید می کند.
در همین حال، AUSTRAC به بانک‌ها یادآوری می‌کند که ضمن افزایش نظارت، باید از آسیب رساندن به شرکت‌های قانونی، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، خودداری کنند و همچنان از در دسترس بودن معقول خدمات نقدی اطمینان حاصل کنند.
"هدف مشترک ما مبارزه با شرکت های مجرمانه است، نه جلوگیری از فعالیت های اقتصادی مشروع."
این اقدام توسط دفتر کمیسیون سیگار و دخانیات غیرقانونی هماهنگ می‌شود، و AUSTRAC مسئول اجرای مقررات از طریق قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) است که بخشی از استراتژی مشترک چند-دستورالعمل غیرقانونی استرالیا برای بازاریابی غیرقانونی است.
AUSTRAC اظهار داشت که اقدامات متقابل{0} متعددی در حال حاضر در حال انجام است که هم زنجیره تامین و هم زنجیره تقاضا را تحت پوشش قرار می دهد، با هدف تضعیف بازار غیرقانونی، کاهش فعالیت های مجرمانه، و کاهش آسیب به جامعه و سلامت عمومی.
توماس در پایان گفت: "بانک ها در استرالیا نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از سوء استفاده مجرمان از سیستم مالی دارند. ما باید زنجیره تامین مالی مجرمان را قطع کنیم و از ادامه معاملات آنها جلوگیری کنیم. من معتقدم هیچ بانکی نمی خواهد "پول سیاه" وارد سیستم آنها شود."